アナキズム実践道場（読書会通信） 投稿
- 10投稿者：888 08/21(月) 17:32
- 史上最大級のマネロンスキャンダル デンマーク最大手銀が罪を認める
2800億円超の没収に合意
30兆円規模の資金洗浄
デンマーク最大の銀行であるダンスケ銀行（Danske Bank）は13日、巨額の
資金洗浄に関与していた事実を認め、司法当局と総額約2,830億円（20.6億ドル）
の支払いに合意したと発表。2018年に明るみに出た「史上最大級のマネロン
スキャンダル」に対する捜査に終止符が打たれた。
ダンスケ銀行は罰金その他として、米司法省に1,660億円（12億ドル）、米証券
取引委員会（SEC）に245億円（1億7,860万ドル）、デンマーク特別犯罪課に
933億円（47億4,900万デンマーク・クローネ）を支払う。さらに本件と並行して、
SECに対し民事賠償金や遺棄金など、567億円（4億1,300万ドル）を別途支払う
ことで合意した。
2018年、ダンスケ銀行はエストニア支店を通じてロシアや旧ソ連諸国から、31.5兆円
（2,300億ドル ）以上のキャッシュフローがあったことを公表。同行は、その取引の
大部分が不正取引である可能性が高いと明らかにし、マネーロンダリングの捜査
が開始された。
この問題は、2008年から2016年にかけて発生したが、その間、エストニア支店では
「ほとんど監視がない」状態で、多額の資金の送金を可能にするサービスを非居住者
である顧客に提供。多くの外国人顧客を惹きつけたとされる。
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